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14 enero 2009

Caso del Maletín. Recopilación (147)

Liberado en Miami Carlos Kauffmann por caso del maletín

Miami (EEUU).- El empresario venezolano Carlos Kauffmann, acusado en el "caso del maletín", fue liberado este lunes, luego de cumplir su condena en una cárcel de Estados Unidos.

Kauffmann, de 37 años, fue excarcelado de una prisión de Miami, el mismo día cuando su ex socio Franklin Durán iba a ser sentenciado por el mismo caso, de acuerdo con el sitio en Internet de la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés), dijo Efe.

La juez Joan Lenard en diciembre pasado lo condenó a un año y tres meses de cárcel por el cargo de conspiración para actuar como un agente del Gobierno de Venezuela con el objetivo de silenciar el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares.

Su abogado, Jack Denaro, declaró en ese momento que su cliente saldría a mediados de enero porque había estado en prisión un año y un día.

El empresario, que destapó una red de corrupción en el juicio del llamado "caso del maletín", también fue sentenciado a cumplir dos años de libertad supervisada y a pagar una multa de 25.000 dólares.

El Universal

12 enero 2009

Caso del Maletín. Recopilación (146)

Caso del maletín llega a su final con el fallo judicial a Durán

Para hoy está previsto que la jueza Joan Lenard, de un tribunal federal de Miami, dictamine la sentencia que acusa al empresario venezolano. Franklin Durán, de trabajar en Estados Unidos como agente encubierto del gobierno del presidente Hugo Chávez.

Estados Unidos lo acusó a ´´él y a otras cuatro personas de violar una ley del año 1917, por viajar a Miami para llevar un mensaje del Gobierno nacional a Guido Antonini Wilson, días después en que apareció en el Norte tras el incidente de la maleta de 800.000 dólares.

Durán fue el único de los acusados que se declaró inocente; sin embargo, el jurado lo encontró culpable en noviembre, por lo que permanecerá preso el tiempo que Lenard decida.

En un esfuerzo por obtener una condena reducida para su cliente, el abogado de Durán, Ed Shohat, pidió a la jueza que considere que el empresario no causó daño a Estados Unidos ni realizó actividades de espionaje.

La pena máxima representa 15 años de prisión. Shohat, no obstante, pide que su defendido no pase más de tres años de cárcel, porque diferencia el caso de los espías cubanos condenados por un intento de penetrar al Comando Sur de Estados Unidos del de Durán, que buscó darle un mensaje a Antonini Wilson.

El llamado juicio del maletín duró ocho semanas. En ellas se trataron los casos de otras cuatro personas: los venezolanos Carlos Kauffmann, Moisés Maiónica y Antonio José Canchica (que escapó de EEUU), así como del uruguayo Rodolfo Wanceele Paciello. Tras esos días, Lenard dictaminó dos años de cárcel para Maiónica, año y medio para Kauffman y casi tres para Wanceele.

El Universal

04 enero 2009

Caso del Maletín. Recopilación (145)

Solicitan a Venezuela y EEUU datos sobre "caso del maletín"

Buenos Aires.-Un juez argentino reclamó a Estados Unidos y Venezuela información sobre el estado de los pedidos de extradición y detención que pesan sobre implicados en el denominado "caso del maletín", informó el diario Clarín, citado por EFE.

El magistrado Daniel Petrone busca que esos países indiquen si existieron avances sobre los pedidos ya realizados por la Justicia argentina con el objetivo de que no se estanque la causa que se sigue en el país por el caso desatado en agosto de 2007, cuando al venezolano Guido Antonini Wilson le incautaron 800 mil dólares no declarados en un aeropuerto de Buenos Aires.

El juez giró la solicitud a la cancillería y al ministerio de Justicia para que soliciten a EEUU que informe sobre el estado de solicitud de extradición de Wilson y que Venezuela brinde datos sobre el pedido de captura internacional de Daniel Uzcátegui, ex vicepresidente de Pdvsa, y su hijo Diego.

La Justicia argentina acusa a Antonini Wilson de "lavado de dinero", por lo que pidió a EEUU, donde reside y colabora en una investigación judicial paralela, su extradición. La solicitud de Petrone fue girada luego de que un tribunal argentino confirmara la falta de mérito para procesar a Claudio Uberti, ex directivo argentino de un organismo de control de las concesiones viales, quien aseguró que había permitido que Wilson viajara en ese vuelo a petición de Daniel Uzcátegui.

Petrone también pidió el libramiento de un exhorto para tomar declaración en Venezuela a los empleados de Pdvsa Nelly Cardoso, Ruth Behrens y Wilfredo Ávila, quienes viajaban en el avión. Además quiere indagar a Marjoli Gutiérrez, quien era secretaria de Uzcátegui.

19 diciembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (144)

Ejecutivo uruguayo reconoce que dió $4 millones a Antonini

El titular de la empresa uruguaya que exporta casas prefabricadas a Venezuela, Alejando Lagrenade, reconoció ante la Justicia penal que envió fondos millonarios en dólares a cuentas bancarias del empresario venezolano Antonini Wilson, según publica el semanario Búsqueda, citado por la web de la radio uruguaya Espectador.com.

Mientras que el presidente del Centro de Capacitación de Lavado de Activos de la Presidencia de la República, Ricardo Gil Iribarne, dijo que no existían cuentas bancarias de Antonini en el sistema financiero local, un documento del Banco Central del Uruguay expone que el empresario venezolano y Lagrenade tuvieron durante 15 meses una misma cuenta en un banco de nuestro país.

Según el documento del Banco Central, la juez de la causa, Fanny Canessa, solicitó a Lagrenade que justifique la transacción de 4 millones de dólares que se efectuó el 26 de julio de 2007 desde una caja de ahorros a una cuenta corriente, ambas de la empresa Unión Metalúrgica Industrial del Sur (Umissa), dice el semanario.

No se advierte por qué concepto podría Umissa destinar estos fondos a una empresa totalmente ajena a su giro", dijo Canessa en declaración a Búsqueda. Por lo pronto, Lagrenade deberá presentar balances y un estado de cumplimiento del contrato con Venezuela.

02 diciembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (143)

Sentencian a Maionica a dos años de cárcel

Dos años de cárcel, otros dos de libertad vigilada y una multa de 25.000 dólares. Esa es la sentencia que la juez Joan Lenard impuso ayer en Miami al abogado venezolano Moisés Maionica, uno de los cuatro detenidos por el famoso caso del maletín.

Teniendo en cuenta que la sentencia contempla un total de 24 meses de prisión, y que el acusado está en la cárcel desde su detención en diciembre de 2007, Maionica sólo tendrá que cumplir un año más entre rejas. Eso sí, cuando salga lo hará en régimen de libertad vigilada durante otros dos años.

Maionica, de 37 años, fue el primero en declararse culpable el pasado enero. Lo hizo antes que Carlos Kauffmann y Rodolfo Wanseele Paciello que, a diferencia del empresario Franklin Durán, también admitieron su culpabilidad y no enfrentaron juicio. Abogado de profesión, Maionica tuvo claro desde el principio que debía colaborar con la fiscalía para evitar una sentencia mayor, ya que enfrentaba hasta 15 años de cárcel por los dos cargos que se le imputan: conspiración y actuar como agente del Gobierno de Venezuela en EEUU sin previo aviso a las autoridades.

Según la fiscalía, Maionica y el resto de los acusados conspiraron para intentar lograr el silencio de Alejandro Antonini sobre el origen y destino de los 800.000 dólares que le decomisaron en el aeropuerto de Buenos Aires en agosto de 2007. ns

11 noviembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (142)

Solicitan que Kirchner responda a la justicia por caso del maletín

Buenos Aires.- La oposición de Argentina reclamó a la justicia que cite a declarar al ex presidente Néstor Kirchner luego de que el venezolano Guido Antonini Wilson dijera que el ex mandatario le ofreció protección a cambio de su silencio, informó ayer la prensa de ese país.

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, anticipó además que presentará el próximo miércoles una denuncia penal contra el ex jefe de Estado, que gobernó el país entre 2003 y 2007, por considerarlo "jefe de una asociación ilícita".

En una entrevista publicada este fin de semana por el diario La Nación, Antonini Wilson insistió en que los 800.000 dólares que le incautaron en agosto de 2007 en el aeropuerto de Buenos Aires estaban destinados a la campaña electoral de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández, esposa y sucesora de Néstor Kirchner.

Además, el empresario venezolano reiteró que otra maleta con 4,2 millones de dólares ingresó en forma ilegal en Argentina y sostuvo que el ex mandatario conocía todos los detalles del traslado del dinero.

"Esto es un elemento más que prueba la asociación ilícita que encabeza Kirchner", sostuvo Carrió, líder de la tercera fuerza parlamentaria del país suramericano.

Por su parte, el diputado de Propuesta Republicana (PRO) Luis Galvalisi dijo que "si se comprueba la veracidad" de los dichos de Antonini, "la justicia tendrá que citarlo de inmediato a declarar (a Kirchner) como a cualquier hijo de vecino".

"Su argumento (el de Antonini) es creíble porque Kirchner maneja toda la botonera, todos los controles del Gobierno", manifestó a su vez Gerardo Morales, titular de la centenaria Unión Cívica Radical (UCR), segunda fuerza parlamentaria.

El diputado Carlos Raimundi, de la agrupación SI, declaró que "Antonini no parece una persona confiable, pero todos saben que hubo mecanismos espurios en el financiación de la campaña electoral".

En la entrevista, el venezolano contó detalles de aquellos días en Buenos Aires y habló del contenido de una reunión que mantuvo con el ex funcionario argentino Claudio Uberti, a quien Antonini Wilson acusa de ser el propietario de la maleta con 800.000 dólares ingresados en forma ilegal.

"Al otro día (del hecho) nos reunimos en el hotel y Uberti me comentó que Kirchner le había preguntado cómo estaba yo y le había dicho que me iba a bancar hasta la muerte", sostuvo.

El dinero, que provenía presuntamente de Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue trasladado al aeroparque de Buenos Aires en un avión procedente de Caracas con funcionarios de ambos países.

El venezolano, acusado de contrabando en Argentina, fue testigo protegido en un juicio que concluyó a comienzos de este mes en Miami con la condena a su compatriota Franklin Durán por conspirar y actuar ilegalmente en EEUU como un agente de Venezuela para que Antonini Wilson no revelara el origen y el destino del dinero.

Argentina ha reclamado a Estados Unidos la extradición de Antonini Wilson, a quien el gobierno de Cristina Fernández ha calificado de "mequetrefe al que le pagaron" para acusar a la Presidenta".

Por su parte, un allegado a la defensa de Claudio Uberti, declaró al diario El Clarín de Argentina, que "Antonini no tiene una sola prueba. Lo suyo es sólo un relato".

07 noviembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (141)

Durán demandó a Antonini y a la esposa

Miami.- El empresario Franklin Durán, declarado culpable en el "caso del maletín", demandó a Guido Antonini Wilson por presunto fraude en la compra de propiedades en EEUU y en el pago de una comisión de 8,6 millones de dólares de un negocio con casas prefabricadas en Uruguay, reseñó Efe.

Durán interpuso la demanda civil contra Antonini por "daños que exceden los cuatro millones de dólares", según documentos judiciales. Antonini debía testificar ayer en una vista judicial, pero su equipo defensor, liderado por la abogada Theresa Van Vliet, solicitó el miércoles aplazar su comparecencia debido a asuntos personales de la letrada. Su testimonio fue postergado hasta los primeros días de diciembre, informó ayer Leoncio de la Peña, abogado de Durán en el caso civil.

"Las alegaciones de los abogados de Antonini siempre fueron que esta demanda se interpuso para complicar el caso criminal (de Durán). Siempre he dicho que no. Este caso es sobre los 4,1 millones de dólares que robó el señor Antonini", dijo de la Peña.

Carlos Sardi, uno de los abogados del venezolano-estadounidense, declinó comentar sobre la demanda. La acción civil se presentó primero por supuesto fraude bajo el argumento de que Antonini y su esposa Jacqueline María Regnault, agente inmobiliario, adquirieron varios condominios en el sur del estado de Florida con dinero de Durán.

El Universal

04 noviembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (141)

Siete días de deliberaciones fueron necesarios para que un jurado estadounidense declarara culpable a Franklin Durán, de desempeñarse como agente encubierto del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos sin haber notificado previamente a las autoridades de ese país y de haberse asociado con otros 4 suramericanos para ocultar el origen y el destino de la maleta que con 800 mil dólares intentó ingresar en Argentina Guido Antonini Wilson.

Durán, quien fue detenido en Florida el 11 de diciembre de 2007, enfrenta una condena de hasta 15 años de prisión por entrar a Miami con el objetivo de encubrir la procedencia del maletín cargado de dinero que el 4 de agosto de 2007 fue detectado por las autoridades aeroportuarias del Aeroparque J. Newbery en Buenos Aires.

Los 12 miembros del jurado entregaron su veredicto tras ocho semanas de juicio. La sentencia será determinada por la juez del caso, Joan Lenard, el 12 de enero de 2009.

Durán se vio relajado en la sala de audiencias al esperar la decisión. En varias oportunidades sonrió mientras volteaba hacia sus familiares y cuando la secretaria de la juez leyó el veredicto se mostró inmutable.

La Fiscalía asegura que el dinero del maletín fue uno de los numerosos envíos de Chávez a la campaña de la mandataria argentina. Otros 3 acusados -dos venezolanos y un uruguayo- se declararon culpables y resolvieron colaborar con el Gobierno estadounidense con la esperanza de que reduzcan sus condenas. Aún esperan sentencia. Varios de ellos fungieron como testigos de la Fiscalía durante el juicio. Un quinto acusado está prófugo de la justicia de EEUU.

Al salir de la Corte Federal, el abogado de Durán, Ed Shotat, señaló que apelará el veredicto ante un tribunal superior de Atlanta. "Este juicio fue un circo político. Creo que Durán fue manipulado por el Gobierno de Estados Unidos", dijo antes de señalar que su cliente estaba "desilusionado y un poco triste".

`El fiscal general adjunto para seguridad nacional, Patrick Rowan, declaró en un comunicado la conformidad del Gobierno con la decisión. "El veredicto y las declaraciones de culpabilidad anteriores de otros acusados deberían servir de fuerte advertencia para otros que operan ilegalmente en EEUU a nombre de gobiernos extranjeros".

03 noviembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (140)

Jurado en desacuerdo sobre las pruebas

Buenos Aires.- El jurado del juicio que se desarrolla en Miami por el episodio del maletín con 800 mil dólares que Guido Antonini Wilson intentó ingresar ilegalmente a Buenos Aires continuará deliberando hoy, en la búsqueda de consenso para emitir su veredicto sobre el venezolano Franklin Durán, aunque en caso de no llegar a una postura unánime el proceso podría declararse nulo.

Los 12 miembros del jurado se encuentran debatiendo desde hace más de una semana. Sin embargo, pese a las indicaciones de la juez federal, Joan Lenard, para que agoten las instancias de diálogo -considerando que no hay un tiempo máximo para las discusiones- el jurado parece no lograr acercar opiniones ante la complejidad de los elementos de prueba presentados en las ocho semanas de audiencias, en las cuales mostraron una fuerte pulseada entre la fiscalía y la defensa por desacreditar mutuamente sus argumentos, indicó el medio argentino Al Día.

Si finalmente no consigue un acuerdo, el jurado se declarará dividido y se considerará que hubo un "juicio fallido" y comenzará otro proceso con otro jurado, posibilidad que es resistida por el fiscal y la juez.

El Universal

02 noviembre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (139)

Crece la posibilidad de anular el "valijagate"

Miami.-Tras seis días de deliberaciones, el jurado en el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán por el caso del "valijagate", no ha alcanzado un acuerdo para el veredicto, por lo que aumenta la posibilidad de que se anule.

Este viernes se cumplieron seis días de deliberaciones sin que el jurado de 12 personas haya alcanzado un veredicto, que debe ser unánime, sobre la culpabilidad o inocencia de Durán, por lo que deberá regresar mañana para continuar con su análisis del caso, informó El Financiero en línea.

Durán es acusado de actuar como agente extranjero al servicio de Venezuela para encubrir 800 mil dólares confiscados a Antonini en el aeropuerto en Buenos Aires en 2007, supuestamente destinados para la campaña de la actual presidenta argentina Cristina Fernández.

Aunque no hay límite de tiempo para las deliberaciones, mientras más tiempo pase sin un veredicto crece la posibilidad de que la jueza Joan Lenard declare anulado el juicio. Una vez anulado, la misma magistrada convocaría a la selección de un nuevo jurado y se iniciaría de nueva cuenta un proceso judicial, dijo el medio.

El Universal

31 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (138)

Un segundo juicio a Durán le daría ventaja a la Fiscalía

Mientras parece incrementarse a diario la posibilidad de que sea anulado el juicio al empresario venezolano Franklin Durán, tanto la jueza Joan Lenard como la defensa, a cargo del abogado Edward Shohat, insisten en que los doce integrantes del jurado sigan deliberando para tratar de llegar a una decisión unánime.

Pero la insistencia de Shohat de que se obtenga un dictamen de una vez, tiene razón de ser: en caso de no obtenerse la unanimidad, el juicio quedaría anulado y abriría un proceso judicial que se iniciaría desde cero, pero en el que la Fiscalía tendría ventaja.

Marc Seitles, abogado estadounidense especializado en casos federales, fue consultado por Efesobre este asunto. Declaró que "siempre los segundos juicios son mejores para los fiscales, favorecen al Gobierno porque ya ha escuchado la estrategia de la defensa y esa ventaja perjudica mucho al acusado".

Por otra parte, ayer en Miami, el fiscal Thomas Mullvihill recordaba a los periodistas que no hay un tiempo determinado para que el jurado decida, incluso podría demorarse varias semanas.

No obstante, el que no se haya podido obtener un veredicto unánime significa que probablemente hay fuertes divergencias en el seno del jurado sobre la inocencia o culpabilidad del acu- sado.

Ayer en la mañana la jueza Lenard ordenó a los integrantes que siguieran deliberando, con el fin de intentar llegar a un veredicto unánime. De inmediato el jurado volvió a las deliberaciones, y unas siete horas después la magistrada le permitió que suspendiera sus actividades para descansar hasta hoy a las nueve de la mañana.

Lo que está en juego Durán afronta dos cargos en el juicio que se le sigue por el caso del maletín. Uno de ellos es conspiración y el otro el de actuar como un agente del gobierno extranjero sin autorización de la Fiscalía para ocultar el origen y destino de los 800 mil dólares incautados a Guido Antonini Wilson en Argentina en agosto de 2007.

Mientras el cargo de conspiración está relacionado a la planificación del hecho, el otro tiene que ver con la perpetración del mismo.

Si el jurado lo considerara culpable, enfrentaría una condena máxima de hasta 15 años de prisión. En ese caso, podría apelar el veredicto ante un tribunal superior de Atlanta, y si allí tampoco obtuviera un resultado favorable, podría llegar hasta la Corte Suprema.

En cambio, si el jurado lo declarara inocente, sería absuelto de las acusaciones y la Fiscalía no podría apelar el veredicto.

En estos momentos, el punto donde se debe centrar el debate entre los integrantes del jurado es, si Durán intentó convencer a Antonini de que se defendiera sólo por ser su amigo o porque estaba siguiendo instrucciones del Gobierno venezolano, lo que lo convertiría en un agente al servicio de éste.

En ambos casos, para los efectos de Venezuela, el dictamen no parece tener mayor trascendencia. Pues independientemente de las motivaciones de Durán que el jurado pueda asumir, tras las revelaciones de Carlos Kauff-mann, Moisés Maionica y Guido Antonini Wilson, se ha dejado en evidencia una gigantesca red de corrupción con la participación de funcionarios del Gobierno venezolano.

El Universal

30 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (137)

Juez federal da al jurado un día más para decidir juicio a Durán

Miami.- La jueza de la Corte Federal de Miami, Joan Lenard, solicitó ayer al jurado en el juicio que se adelanta contra el venezolano Franklin Durán por el "caso del maletín" que intente de nuevo llegar a un veredicto unánime y que, por tanto, siga deliberando mañana.

Los integrantes del jurado, luego de casi cuatro días de deliberaciones, no lograron llegar a una decisión unánime para declarar al presidente de Venoco culpable o inocente en los cargos de haber conspirado y actuado ilegalmente en Estados Unidos como agente del Gobierno de Venezuela, para supuestamente encubrir el origen y el destino de los casi 800 mil dólares que llevaba Guido Antonini a Argentina, informaron las agencias noticiosas.

"He recibido una nota del jurado diciendo que no ha podido llegar a la unanimidad", expresó la juez Lenard en una breve audiencia, informó AP.

Lenard instruyó a los integrantes del jurado para que prosigan con sus deliberaciones y les indicó que tienen tiempo de llegar a un veredicto unánime, ya que apenas comenzaron a reunirse el viernes pasado, reportó la agencia Efe.

La jueza Lenard convocó al abogado defensor de Durán, Edward Shohat, y al fiscal Thomas Mulvihill para tratar de tomar una decisión que fue solicitar al jurado que siga deliberando.

Justamente la petición del abogado de Durán a la juez fue que solicitara al jurado que intentara alcanzar un veredicto unánime. Momentos antes había solicitado tiempo para poder analizar con su cliente la posibilidad de solicitar una anulación del caso.

La Fiscalía acusó a Durán, de 41 años, de seguir las órdenes del gobierno del presidente Hugo Chávez, junto con otros tres venezolanos, Moisés Maionica, Carlos Kauffmann y José Cánchica, y el uruguayo Rodolfo Wesseenly.

El dinero presuntamente era una aportación financiera a la campaña electoral de la actual mandataria de Argentina, Cristina Fernández, y provenía de las arcas de la estatal Petróleos de Venezuela S.A.(Pdvsa), según pruebas presentadas por la Fiscalía desde que comenzó el juicio en septiembre pasado.

Shohat ha negado que el empresario actuara como agente del Gobierno venezolano y afirma que su única intención era ayudar a Antonini Wilson, su amigo de hace 20 años y ex socio de varias empresas que obtuvieron contratos con organismos del Gobierno.

Se espera que el jurado pueda tener veredicto mañana.

El Universal

29 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (136)

Jurado de Miami posterga decisión por caso del maletín

La tensión entre las partes involucradas en el juicio a Franklin Durán por el caso del maletín continúa subiendo, mientras a los miembros del jurado de Florida se le ha hecho más difícil de lo esperado tomar una decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado.

Ayer, el jurado compuesto por doce personas, tampoco pudo tomar una decisión de forma unánime sobre la responsabilidad penal de Durán, quien es acusado de ser agente del Gobierno venezolano para encubrir el origen y destino de los 800 mil dólares incautados a Guido Antonini Wilson en Argentina en agosto de 2007.

En su tercer día de deliberaciones, los integrantes revisaron la documentación relacionada con el caso y se tomaron un receso antes del mediodía, informó Efe.

El jurado tiene que tomar una decisión en forma unánime y no tiene un tiempo preciso para terminar de deliberar por tratarse de un caso bajo la jurisdicción federal, explicó en Miami el fiscal Thomas Mulvihill. Si la decisión no es unánime el juicio se declara nulo y la Fiscalía puede solicitar un nuevo proceso judicial que partiría desde cero.

Durán puede afrontar una pena de hasta 15 años de prisión. Los otros acusados, Carlos Kauffmann, Moisés Maionica y Rodolfo Wanseele, se declararon culpables y esperan sentencia, mientras Antonio Canchica permanece prófugo.

28 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (135)

Jurado del caso Antonini aún no llega a una decisión unánime

Miami, Estados Unidos.- El jurado de Estados Unidos en el juicio contra el empresario venezolano Franklin Durán, acusado en el llamado "caso del maletín", continuará deliberando hoy en un tribunal de Miami, tras no alcanzar hoy un veredicto unánime.

Los doce integrantes del jurado, que reanudaron ayer las deliberaciones iniciadas el pasado viernes, deben emitir un veredicto unánime de inocencia o culpabilidad. Tras cerca de seis horas de deliberaciones, el jurado acordó proseguir hoy, informó Efe.

Durán está acusado de conspirar y actuar en EEUU como un agente de un gobierno extranjero, el venezolano, sin registrarse ante la Fiscalía General, para ocultar el origen y destino de un maletín con 800.000 dólares retenido al empresario Guido Alejandro Antonini Wilson en Argentina en 2007. De ser declarado culpable afrontará una condena máxima de 15 años de prisión por ambos cargos.

Los fiscales federales Thomas Mulvihill y John Shipley acusan al empresario, de 41 años, de seguir las órdenes del gobierno del presidente Hugo Chávez, junto con otros tres venezolanos y un uruguayo.

El dinero presuntamente era un aporte a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández, y provenía de las arcas de Pdvsa.

Por otra parte, los partidos de la oposición argentina aunaron criterios para presentar en la Cámara de Diputados un pedido conjunto de juicio político por mal desempeño de sus funciones al ministro de Planificación, Julio De Vido. Entre los fundamentos, los legisladores señalaron que el caso del maletín ocurrió "bajo la órbita del Ministerio de Planificación".

El Universal

26 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (134)

Jurado debe emitir veredicto unánime

Los doce miembros del jurado seleccionados por la de-fensa de Franklin Durán y la parte acusadora, encabezada por el fiscal Thomas Mulvihill, tienen en sus manos la difícil tarea de dar un veredicto que declare culpable o inocente al empresario de 41 años.

Según las leyes estadounidenses el fallo debe ser unánime para los dos delitos que se le imputan a Franklin Durán: conspiración y actuar como agente extranjero sin autorización del gobierno de Estados Unidos.

Los 12 miembros del jurado no tienen límite de tiempo para anunciar su decisión. Tras terminar sus alegatos finales las partes, el jurado comenzó sus deliberaciones a puerta cerrada al mediodía del viernes y a finales de la tarde la juez Joan Lenard dio por cerrada la jornada y convocó al jurado para las 9:00 de la mañana del lunes.

Observadores del proceso en Miami estiman que al menos uno de los miembros del jurado debe tener sus dudas sobre el caso y señala que la complejidad de los elementos puestos en el juicio hará que se prolongue por varios días los debates que sostendrá el jurado.

Resaltaron los observadores que la Fiscalía separó su presentación en dos partes: en la primera enfatizó los alegatos técnicos y al final subrayó los elementos políticos, mientras que la defensa trató de llevar el juicio al plano emocional. EEH

El Universal

Durán enfrenta cargos con penas de hasta 15 años

Miami.- "El abogado defensor les dijo ayer que se merecían algo mejor. Por cierto que su frase parecía un discurso político", apuntó el fiscal Thomas Mulvihill en su alegato final el viernes ante el jurado. El día anterior, Edward Shohat insistió ante el jurado en la "manipulación" de la Fiscalía y en que su cliente "espera el veredicto con el corazón en la boca".

El acusado enfrenta la posibilidad de una pena de hasta 15 años de cárcel en EEUU por los cargos de conspiración y de agente ilegal de un gobierno extranjero.

Los últimos días estuvieron nutridos de frases curiosas, como cuando Carlos Kauffmann le gritó a la defensa: "¡acepte la verdad!", imitando al personaje de Jack Nicholson en A few good men. O como cuando el socio de Durán apuntó, irónico, sobre el nombre de Lenin Aguilera: "pregúntele a Franklin, él lo conoce perfectamente".

Y junto a las palabras, los momentos estelares. Empecemos por el principio. Moisés Maionica se sentó en el estrado el 9 de septiembre para soltar una bomba: aseguró que Chávez estaba al tanto de toda la operación y que fue él mismo quien decidió poner al general Henry Rangel Silva, director de la Disip, al mando del asunto "cuando se le fue de las manos al presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez". Aquel mismo día supimos que el FBI había redactado una carta para Chávez en la que Antonini le pedía dos millones de dólares a cambio de su silencio en el caso del maletín. Maionica fue el principal nexo de unión entre Antonini y el Gobierno venezolano. Shohat lo interrogó durante casi dos semanas en las que iba perdiendo lustre tras admitir que mintió al "gordo" con el único objetivo de conseguir que firmara el poder para el abogado en Argentina. "Me duele mucho la cabeza, pero no creo que un descanso lo arregle", llegó a decir el abogado venezolano en un día especialmente difícil para él.

Después llegó el personaje más esperado, Antonini, declarando que agarró la maleta en el aeropuerto de Buenos Aires para ayudar a Victoria Bereziuk, la secretaria del argentino Claudio Uberti, que Diego Uzcátegui le ofreció quedarse con la mitad de los 800.000 dólares y que el propio Uzcátegui le preguntó a su hijo Daniel por "el resto del dinero" que viajaba en el avión de Enarsa. La defensa intentó machacar a Antonini insinuando que había tenido una relación sentimental con Bereziuk y que Durán lo convirtió en millonario. "¿No es cierto que de 50.000 dólares anuales pasó a ganar tres millones gracias al negocio en Uruguay para el que Durán le prestó dinero?", preguntó Shohat, añadiendo que Antonini incluso intentó venderle su reloj a Durán en 2002.



Ninguna coartada

No ayudaron al acusado su ex contable y piloto, Vladimir Abad (que con sus respuestas arrancó risas en la sala), la mujer que trabajaba en su casa o el recepcionista del Four Seasons. La Fiscalía mostró ante el jurado la credencial de inteligencia de la Armada de Durán, que Shohat intentó desacreditar con la presencia de Ran Cohen. La defensa estuvo pobre en testigos, llegando a llamar al hijo de Pedro Durán, un chico de 14 años que voló desde Caracas para declarar a favor de su tío.

El fiscal se ha apoyado en las grabaciones realizadas por el FBI gracias a la colaboración de Antonini para armar su caso. Y sin duda el testimonio más potente para la acusación ha sido el de Kauffmann, el socio de Durán. Kauffmann se presentó el 1 de octubre. Y lloró. Lloró cuando Mulvihill nombró a su esposa y le recordó que había tenido la intención de cometer fraude migratorio para traerla a EEUU. Repuesto de las lágrimas, disparó como pudo para contentar a la Fiscalía (de su ayuda y la decisión de la jueza depende su estancia más o menos prolongada en la cárcel). "Lo hice a petición de mi gobierno para conseguir más poder, más dinero, nuevos contratos", afirmó tajante Kauffmann, el hombre que más ha declarado en este juicio, incluyendo la jornada en la que reveló los nombres de los funcionarios involucrados en el entramado de corrupción que los hizo ricos en Venezuela.

Durán también lloró, pero de alegría, al escuchar cómo la jueza Joan Lenard aceptaba la gran victoria de la defensa. Lenard dio luz verde para exponer ante el jurado la teoría de que el acusado fue "inducido y coaccionado al delito" por Antonini. La emoción le duró poco. La jueza aceptó que Kauffmann volviera para hablar de corrupción. Ahora, como dice Shohat, su vida depende de un veredicto "que espera con el corazón en la boca". Culpable o no culpable.

El Universal

25 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (133)

Medios de EEUU pendientes del juicio

El Gobierno de Estados Unidos considera que la información develada en el juicio que se le sigue en Miami al empresario venezolano Franklin Durán muestra cómo el Gobierno nacional se apoya en aliados de negocios para canalizar dinero hacia otras actividades y evadir la detección, reseñó el diario estadounidense The Washington Post, ayer.

"Se espera que ellos muevan el dinero adonde Chávez quiere", declaró un funcionario de la administración de George Bush, quien habló con el diario de forma anónima por la delicada situación en que se encuentran las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos.

"Ellos están moviendo dinero para lavarlo y cubrir gastos fuera del presupuesto, en Bolivia o en donde sea", aseveró el funcionario, quien agregó que EEUU ha advertido desde hace tiempo que Venezuela se ha convertido en un nicho para la corrupción y el tráfico de drogas, hechos que involucran a efectivos de la Fuerza Armada.

Por otra parte, el diario The Wall Street Journal también hizo referencia al caso en una nota, que afirma que las transcripciones del juicio que se le sigue a Durán están dando señales de posible corrupción en el gobierno del presidente Hugo Chávez.

La nota aclara que como los delitos ocurrieron en Venezuela no habrá otra acusación en EEUU. Además, indica que las autoridades venezolanas investigan los presuntos actos de corrupción ocurridos dentro del Ministerio de Finanzas, enfocándose en Nóbrega y un asesor.

El Universal

Gobierno de Chávez trató de influir en elecciones argentinas

Miami.- El fiscal Thomas Mulvihill cerró su alegato final con un claro mensaje para el jurado sobre la implicación del gobierno de Hugo Chávez en el caso del maletín. "Deben preguntarse por qué estamos aquí. ¿Se imaginan a un gobierno extranjero tratando de influir en las elecciones de otro país, donando dinero a la campaña de un candidato?". Y continuó explicando la coyuntura que se vivía en Argentina el 4 de agosto de 2007, cuando decomisaron la maleta con $800.000 en el aeropuerto de Buenos Aires. Mulvihill recordó a los 12 miembros del jurado que en ese momento Néstor Kirchner era el presidente argentino y su esposa, Cristina, era candidata a las presidenciales en plena campaña. "Ella ganó las elecciones y es la actual presidenta", afirmó el fiscal, añadiendo con condescendencia: "Sus países no son tan distintos al nuestro. En EEUU también tenemos escándalos".

Tras ocho semanas de juicio, el jurado se retiró a las 12:30 del mediodía. De su veredicto depende la suerte del acusado Franklin Durán. Su defensor Edward Shohat se lo recordó en la frase más emotiva del día, como corresponde a un abogado. "Franklin espera su veredicto con el corazón en la boca. ¿Es un crimen decirle a un amigo lo que cree que es mejor para él?", preguntó, apelando a sus emociones.

Shohat dedicó la última hora y media de su alegato a convencerlos de la inocencia de Durán, empezando por el testimonio y la "motivación" de Alejandro Antonini. "Yo le pregunté a Antonini en esta sala si su abogada había hablado con la fiscalía sobre un posible trato para evitar la extradición a Argentina. Él respondió que debían esperar a que acabara el juicio y después habría un acuerdo". Tras la entrada de Antonini en su argumento, llegó Carlos Kauffmann, a quien acusó de ser "deshonesto" con el jurado. Shohat cargó después contra Mulvihill y su equipo. "Ayer les di 10 ejemplos de cómo la fiscalía ha manipulado las evidencias. No crean en los testimonios. Vayan a las grabaciones para comprobarlo".

Mulvihill, por su parte, empezó explicando por qué la fiscalía le había dado 30.000 dólares a Antonini. "Durán y Kauffmann le dijeron que su vida corría peligro y ese dinero fue para pagar un lugar donde pudiera vivir seguro. No es Antonini el que enfrenta este juicio. Es Durán. Antonini fue un ve- hículo para traer ante ustedes los actos de los conspiradores", explicó el fiscal al jurado. "¿Por qué pidió el FBI los dos millones al Gobierno venezolano? Para saber si estaban dispuestos a pagar y comprar el silencio de Antonini", insistió.

En cuanto a la supuesta extorsión que defiende la defensa, Mulvihill dijo tajante: "Será un día muy triste en nuestro sistema cuando decir la verdad se considere extorsión". También nombró un apunte en el famoso cuaderno donde Durán escribió lo que pasó en Argentina: "El martes Rafael (Ramírez) lo llamó y el gordo no contestó".

A pesar de su afirmación sobre la campaña argentina, el fiscal insistió en que no importa qué pasó en Buenos Aires. "Lo que importa es qué pasó aquí, en EEUU". Y concluyó: "la defensa dice que Maionica y Kauffmann mienten, pero ambos han perdido todo en Venezuela, donde jamás podrán regresar. ¿Son ellos los que mienten?".

El jurado seguirá con sus deliberaciones. La juez lo convocó para el lunes, a las 10 a.m., y pidio a las partes estar atentas, ya que el veredicto puede llegar en cualquier momento.

El Universal

24 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (132)

Fiscal: Durán era "perfecto para la misión del Gobierno"

Miami.- Fiscalía y defensa dieron ayer una perfecta lección ante el jurado de cómo presentar el mismo caso con versiones absolutamente distintas. Por un lado, el fiscal John Shipley afirmó que el acusado Franklin Durán es culpable de los dos cargos que se le imputan. "Conspiró junto a los demás y entró en EEUU con una misión del Gobierno venezolano para silenciar a Antonini", señaló. "Durán era la persona perfecta para esta misión: el Gobierno confiaba en él, era amigo de Antonini y estaba ligado a Florida".

La fiscalía destacó que el acusado actuó de forma voluntaria e intencionada. "Quería Antonini que firmara el poder para que el abogado solucionara el problema legal en Argentina", añadió. "El gobierno de Chávez no necesitaba a Durán en Argentina porque ese era un problema político que solucionarían entre ambos gobiernos", insistió.

El abogado defensor, por su parte, pidió al jurado que si dudan de lo que la fiscalía ha presentado en la sala, deben considerar a Franklin no culpable. "Ninguno de los testigos ha dicho que Durán actuó bajo el control o la dirección del Gobierno de Venezuela", apuntó Shohat. Sin embargo, la primera vez que Carlos Kauffmann se sentó en el estrado declaró que lo hizo "a petición de mi gobierno para conseguir más poder, más dinero, nuevos contratos".

La fiscalía ocupó dos horas en desarrollar sus alegatos finales. La defensa utilizó dos horas y media, dejando para hoy otra hora y media. Shohat fue, como abogado, quien ofreció las frases más jugosas de la jornada. Frases como "Maionica, Kauffmann y Antonini están desesperados por complacer a la fiscalía y dirían cualquier cosa para contentar al fiscal Mulvihill". O "este caso es como Alicia en el país de las maravillas". O "aquí se está decidiendo sobre la vida de mi cliente". El abogado definió de nuevo este asunto como político. "El propio Antonini le dijo al director de la Disip que es un tema político y que el FBI querría escuchar su historia. Ahí está revelando lo que él mismo pensaba".

La sala estaba repleta ayer. En los bancos se sentaban miembros de la fiscalía, la familia de Durán, la prensa y la abogada de Antonini. Shipley comenzó recordando el testimonio de Kauffmann, a quien nombró una y otra vez. "Kauffmann se ha declarado culpable, admitiendo que viajaron a Estados Unidos como agentes del Gobierno de Venezuela y que todos sabían que los 800.000 dólares eran de Pdvsa. Eso era todo. No hay más misterio".

Tras recordarle al jurado que "no se trata de Argentina o de Venezuela, sino de lo que Durán hizo aquí: conspirar y actuar como agente extranjero sin notificárselo a las autoridades", Shipley repasó los elementos del segundo cargo. Las grabaciones en las que Durán afirma que Rangel Silva está a cargo del asunto y habla de Tarek el Aissami, los testimonios de Maionica y Kauffmann, este último admitiendo: "El 9 de agosto Durán me dijo que Rangel le había pedido ayuda, que el dinero era de Pdvsa para la campaña de Cristina Kirchner y que todo se arreglaría en Argentina cuando Antonini firmara el poder".

Shipley recordó: "También supimos por el testimonio de Antonini que había más dinero en ese avión y que no era la primera vez que hacían vuelos de este tipo". Durán, afirmó el fiscal, "tenía una relación anterior con Tarek y la Disip, que son como la CIA aquí". Durán, repitió Shipley, "aceptó todas las instrucciones de la Disip". Y subrayó: "Los gobiernos de Venezuela y Argentina ya habían acordado arreglar este asunto, pero los venezolanos no tenían control sobre Antonini, por eso pidieron ayuda a Durán".

La fiscalía insistió en que Durán y Kauffmann eran "las llaves para resolver el escándalo". Para el cargo de conspiración, Shipley mostró un esquema con todos los nombres, empezando por el presidente Chávez. "Canchica que él es el último eslabón de la cadena", apuntó Shipley, recitando las fechas en las que Durán participó en la conspiración y tuvo contacto con los conspiradores.

Por último, la fiscalía intentó desmontar las teorías de la defensa: "La idea de que Durán actuó como amigo de Antonini es inconsistente. ¿Qué amigo actúa así? Tampoco hubo inducción al delito porque habló con la Disip antes de que Antonini fuera al FBI.

Desde el minuto uno, Durán estaba preparado para ayudar a su gobierno, como demuestra su historial de corrupción. Él sabía lo que hacía en este país: dos gobiernos estarían felices si Antonini firmaba el poder".

El fiscal Shipley concluyó: "Durán violó las leyes de Estados Unidos".

En las pantallas frente al jurado apareció un mapa de Venezuela, una foto del Helicoide (el cuartel general de la Disip) y una flecha apuntando hacia Estados Unidos.

22 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (131)

Red de corrupción es vital para probar cargos contra Durán

Miami, Estados Unidos.-Tensión. Pura tensión se vivió ayer en la corte de Miami entre el abogado de la defensa, Edward Shohat, y el testigo que más ha declarado en este juicio, Carlos Kauffman. Era su tercer testimonio (esta vez, igual que la primera, ante el jurado). Y si en las dos anteriores ocasiones ya había sido combativo, ayer explotó, demostrando que a veces la realidad supera la ficción, y que este asunto podría perfectamente inspirar un guión de Hollywood, con todos los ingredientes de intriga, corrupción y traición para triunfar en taquilla.

Kauffman hasta se permitió parafrasear una línea de la película de 1992 A few good men cuando le dijo a Shohat: "Voy a contestar de la forma que es, no de la forma que usted quiera. ¡Acepte la verdad!". A lo que el abogado le respondió: "¿Es usted Jack Nicholson?".

En ese momento estaban hablando del gran tema del día, el edificio del Citibank que Kauffman y su socio, Franklin Durán (el único acusado que se ha declarado inocente y por tanto enfrenta juicio), compraron en Caracas en 2002 por 4,5 millones de dólares y vendieron 15 días después al Ministerio de Finanzas por 9,5 millones. Los socios repartieron 4,5 millones en sobornos a cuatro altos cargos del Ministerio.

Cuando Shohat sugirió que ellos no fueron quienes compraron el edificio, sino que lo había hecho su gran amigo Antonio Pardo, Kauffman se enfureció, acusó al abogado de intentar confundir los hechos y gritó, imitando al personaje de Nicholson. La jueza Joan Lenard, cansada de la agria situación, hizo salir al jurado y puso orden entre Shohat y Kauffman. Al primero le pidió que hiciera las preguntas de una forma más apropiada. Y al segundo, que las contestara sin hacer comentarios gratuitos.

Tras siete semanas de juicio, el testimonio de Kauffman sobre los actos de corrupción en Venezuela son vitales para la Fiscalía, que quiere demostrar al jurado cómo Durán no dudó en intentar silenciar a Alejandro Antonini sobre el origen y destino de los 800.000 dólares decomisados en Argentina en agosto de 2007, que eran supuestamente de las arcas de Pdvsa hacia la campaña de Cristina Kirchner.

Lenard señaló al jurado que las palabras de Kauffman podrían ayudarles a decidir si Durán, de 41 años, estaba "preparado, dispuesto y era capaz" de formar parte de la supuesta conspiración.

Kauffman, de 36 años, ratificó el entramado de corrupción que ya reveló el pasado viernes, añadiendo el nombre de Julio Rivas, un funcionario ya fallecido que trabajaba en el departamento de Finanzas del Ministerio de Educación, encargado de recibir los sobornos.

También reconoció, una vez más, que pagaron decenas de millones de dólares a algunos funcionarios a cambio de jugosos negocios y volvió a admitir frente al jurado que su estrecha relación con el Gobierno venezolano fue la principal razón por la que ambos socios volaron desde Caracas a Florida para silenciar a Antonini.

¿Qué recibirían a cambio si todo salía bien?, preguntó el fiscal Thomas Muilvihill. "Grandes favores y más contratos públicos", respondió, alto y claro, Kauffman, añadiendo que discutía todos los asuntos con Durán.

Shohat presentó varias facturas, una conversación entre Antonini y el cónsul de Venezuela en Miami, Antonio Hernández Borgo, en la que el primero asegura: "si este peo no está re- suelto para Navidad, no sé qué hacer. No voy a dejar que esto se quede así". Y otra conversación del "gordo" con su amigo Christian Lovera, a quien pide se mantenga fuera del problema.

Habrá que esperar hasta mañana para escuchar los alegatos finales de defensa y Fiscalía, ya que dos miembros del jurado tenían otros compromisos hoy. Clausura, pues, mañana. El viernes será el turno del jurado para empezar a deliberar y decidir por unanimidad un veredicto para Durán, que podría enfrentar un máximo de 15 años de cárcel para los dos delitos que se le imputan: conspiración y actuar como agente del Gobierno venezolano en EEUU sin notificárselo a las autoridades.

21 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (130)

Kauffmann aportará en Miami detalles de casos de corrupción

Miami, Estados Unidos.- El empresario Carlos Kauffmann, socio de Franklin Durán, -uno de los cinco acusados en el "caso del maletín"-, testificará nuevamente hoy ante el jurado en Estados Unidos, sobre una red de corrupción en Venezuela, en la que habrían participado políticos, militares y funcionarios.

Kauffmann, quien se declaró culpable, contará detalles de cuatro de los catorce casos de corrupción en los que ambos, según él, se implicaron para obtener cientos de millones de dólares en negocios que concretaban tras pagar sobornos y comisiones, aseguró Efe.

Durán está acusado de conspirar y actuar en EEUU como agente del gobierno de su país para ocultar el origen y el destino de un maletín con 800.000 dólares retenido en 2007 al venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson en Argentina.

Presuntamente el dinero provenía de Petróleos de Venezuela y estaba destinado a la campaña electoral de la actual presidenta de Argentina, Cristina Fernández.

Kauffmann relató el pasado viernes a la juez Joan Lenard, que preside el juicio, cómo él y su socio se hicieron ricos a través de una vasta red de corrupción en Venezuela en la que habrían estado inmiscuidos oficiales de la Guardia Nacional, los gobernadores de dos estados y los ministerios de Finanzas y Educación.

Con su testimonio, la Fiscalía Federal busca convencer al jurado de que Durán estaba implicado en actos de corrupción en su país y tenía disposición a ayudar al Gobierno venezolano a acallar el escándalo de los 800.000 dólares y por ello viajó a EEUU.

Lenard dictaminó que Kauffmann relatará al jurado cómo junto con Durán suministró varios servicios a la Guardia Nacional a cambio de comisiones. Un segundo caso está relacionado con la compra de un edificio del Citibank en Caracas por 4,5 millones de dólares y que 15 días después vendieron al Ministerio de Finanzas por 9,5 millones dólares en 2002, pero Kauffmann dijo que de ese monto pagaron en soborno una cifra similar a la de la adquisición a cuatro funcionarios venezolanos.

El acusado mencionó al ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega, a Jesús Bermúdez, ex viceministro de Finanzas; Alejandro Dopoza, ex director de Crédito Público y a Lenin Aguilera, asesor del Ministerio. Kauffmann aseguró que aceptaron obtener menos dinero en esa transacción para crear un "vínculo" con los ex funcionarios y tener de esa forma una puerta abierta a futuros negocios.

Un tercer caso trata sobre las negociaciones con bonos emitidos a la Guardia Nacional en 1999, 2001 y 2002 y el cuarto está relacionado con la colocación del presupuesto del Ministerio de Educación en un banco a cambio de comisiones.

Se espera que la juez instruya esta semana al jurado, y que los fiscales y el abogado de Durán, Edward Shohat, presente sus alegatos finales, pero dependerá de si la defensa no presenta nuevas pruebas en el caso.

20 octubre 2008

Caso del Maletín. Recopilación (129)

Ahora Carlos Kauffmann

Las declaraciones de Carlos Kauffmann añadieron un elemento explosivo al juicio que ya dura siete semanas, y que amenaza con retumbar desde Miami hasta Caracas y Buenos Aires, reporta el Miami Herald.

Aunque los alegatos de soborno de Kauffmann habían aparecido antes en los documentos de la corte, su testimonio probablemente tendrá más resonancia internacional debido al modo espectacular en que lo dará: ante un jurado federal de 12 miembros en Miami.

Además, se espera que revele los nombres de los funcionarios de alto rango que supuestamente recibieron decenas de millones de dólares en sobornos, aunque ayer el juez limitó el alcance del testimonio de Kauffmann del próximo martes, justo antes de las conclusiones finales del miércoles.

Kauffmann testimonió previamente debido a que Lenar deseaba escuchar si lo que informase debería admitirse como refutación de la decisión de ella de permitir que el abogado de Durán argumentara una defensa basada en la "incitación al delito'' en las conclusiones finales.

"Esto es importante para los delitos que son parte de la acusación en este caso y para la disposición y voluntad del acusado de cometer esos delitos'', dijo Lenar.

A Durán se le acusa de complot para no registrarse como agente ante las autoridades de EEUU el año pasado, cuando voló hasta Miami para lograr el silencio de un asociado comercial que había sido detenido en Argentina con un maletín que contenía $800.000 en efectivo. El descubrimiento de la maleta por una agente de aduanas generó un escándalo hemisférico.

El Universal

Con más revelaciones el juicio a Durán en Miami llega a su final

Miami.- Tras retrasarse unos días más como resultado de las discusiones entre defensa y fiscalía por las instrucciones que la juez leerá al jurado, el juicio de Miami entrará esta semana en su recta final. Carlos Kauffmann, el socio junto al que Franklin Durán se hizo rico, repartiendo todas sus ganancias a 50% y tejiendo un entramado de corrupción en Venezuela que salpicaba a los ministerios de Finanzas y Educación, los estados Cojedes y Vargas o la Guardia Nacional, volverá mañana a declarar ante el jurado. La fiscalía quiere insistir así en el historial delictivo del acusado en Venezuela.

Al día siguiente, el miércoles, se espera que la juez Joan Lenard lea entre 15 y 20 instrucciones al jurado (las leyes que deberán aplicar y los hechos que deberán tener en cuenta). Después llegarán los alegatos finales en los que defensa y fiscalía resumirán las pruebas y testimonios para persuadir al jurado a decidir el caso a su favor. La fiscalía será quien comience, presentando sus argumentos durante dos horas. La defensa ha pedido cuatro horas y por último de nuevo la fiscalía, que responderá a las declaraciones de clausura de la defensa.

La juez pedirá entonces al jurado que se retire para comenzar sus deliberaciones. En los casos penales como éste el veredicto -culpable o no culpable- debe ser unánime. Si el jurado no coincide, la juez puede declarar el juicio nulo y ordenar uno nuevo. En cuanto a la sentencia, el acusado tiene derecho a recibir su pena en no menos de dos ni más de 30 días siguientes al fallo condenatorio.

La semana pasada acabó con un triunfo para la defensa y otro para la fiscalía. El primero fue grande. Tanto, que cuando Durán escuchó las palabras de la juez Lenard soltó unas lágrimas en la corte de Miami. Lenard admitió lo mismo que había negado el día anterior para anular el juicio: incluirá en las instrucciones al jurado la teoría del abogado defensor sobre "inducción al delito". Es decir, que Antonini coaccionó e indujo a Durán a cometer los dos delitos que se le imputan (conspiración y actuar como agente del Gobierno venezolano en EEUU sin notificación a las autoridades).

La fiscalía objetó y consiguió que el ex socio de Durán, Kauffmann, repasara ante la juez (aunque sin jurado) el entramado de corrupción que los convirtió en millonarios, revelando nombres y apellidos de los altos cargos venezolanos que recibían las coimas y los bancos que utilizaban (Banesco, Canarias, Bancoro, Bolívar y Federal). ¿El resultado? Kauffmann volverá a declarar mañana ante el jurado, que podrá tener en cuenta (dentro de las instrucciones) el historial corrupto de Durán en su país, con cuatro actos de corrupción (más otros dos ya admitidos anteriormente) y su declaración cuando fue arrestado. El 11 de diciembre de 2007, Durán admitió ante el FBI que era un empresario de éxito en Venezuela porque pagaba coimas para conseguir contratos del Gobierno.

Después de todos los testigos que han pasado por el estrado, el que más ha perjudicado a Durán ha sido su socio y gran amigo Kauffmann. Este último (cuya mayor o menor pena de cárcel depende de cuánto ayude a la fiscalía) fue tan duro y tajante el viernes, que cuando el fiscal Thomas Mulvihill le preguntó por los funcionarios del Ministerio de Finanzas con quienes negociaban, Kauffmann señaló: "Uno de ellos se llamaba Lenin Aguilera. Era asesor del entonces ministro Tobías Nóbrega. Nos lo presentó gente de la Guardia Nacional". ¿Cómo dice que se llamaba?, cuestionó Mulvihill, que no había entendido bien el nombre. "Lenin Aguilera. Franklin lo conoce perfectamente, pregúntele a él", insistió Kauffmann, como si quisiera involucrar aun más a su socio.

El abogado de Durán recordó más tarde que Kauffmann se había negado a entrevistarse con él para hablar sobre la defensa de su cliente.

El Universal